Operar con
Cambio Inglés
Personas Jurídicas
- Copia de estatutos y de sus sucesivas modificaciones, publicaciones e inscripciones.
- Constancia de Inscripción Tributaria de la Empresa.
- Fotocopia de Documento de Identidad de los accionistas, directores, representantes y apoderados.
- Fotocopia de los documentos que acrediten la capacidad legal de los directores, representantes y apoderados (Acta de Asamblea que designa al directorio de la sociedad y poderes si existieran).
- Información económico-financiera (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados).
- Documentación respaldatoria adicional del origen de los fondos, en caso de corresponder.
Personas Físicas
- Fotocopia de Documento de Identidad. Documentación que acredite domicilio.
- Documentación respaldatoria del origen de los fondos y del nivel de ingresos, actividad y situación patrimonial, en caso de corresponder.